Notarías
Selecciona una notaría para comenzar la auditoría
Nueva Notaría
✍️ Nueva Escritura
Partes Intervinientes
PARTE A
PARTE B
💡 Parte A con múltiples personas: indica el % de participación de cada una (deben sumar 100%). Los acumulados Art. 17 se calcularán proporcionalmente.
📥 Importar Índice (Excel/CSV)
Requiere columnas exactas del sistema
Cualquier formato de Excel — Claude mapea las columnas
Escrituras
| N° | Fecha | Naturaleza | Parte A | Parte B | Monto | Tipo | Aviso | Exp. |
|---|
🗂️ Expedientes Únicos
Art. 18 LFPIORPI — Identificación completa (Anexos 3 y 4 RCG)
📊 Acumulados por Cliente
Art. 17 penúltimo párrafo — Clientes con 2+ operaciones que sumadas superan el umbral
💡 Solo aparecen clientes con 2 o más operaciones que individualmente no superan el umbral pero sumadas sí lo superan. Operaciones que ya superan el umbral individualmente se reportan en Avisos SAT.
📊
Sin datos de acumulados.🔍 Avisos SAT / UIF
Registro de avisos presentados — Art. 17 Fracc. XII LFPIORPI
➕ Registrar Aviso
📋 Control de Avisos
| N° Esc. | Naturaleza | Monto | Folio SAT | Fecha | Plazo | Estado |
|---|
📈 Comparativo Anual
Resumen de escrituras y cumplimiento por año
📈
Sin datos comparativos.📋 Documentos de Auditoría
Generación de documentos formales de cumplimiento LFPIORPI para el año seleccionado.
📊 Índice de Operaciones Vulnerables
Excel con todas las operaciones vulnerables del año seleccionado.
Incluye: tipo de acto, inciso LFPIORPI, monto, partes (nombre y RFC),
estado del aviso y resumen ejecutivo de cumplimiento.
Contenido mínimo indispensable conforme Art. 18 LFPIORPI y RCG.
Incluye: tipo de acto, inciso LFPIORPI, monto, partes (nombre y RFC),
estado del aviso y resumen ejecutivo de cumplimiento.
Contenido mínimo indispensable conforme Art. 18 LFPIORPI y RCG.
📊
📄 Dictamen de Auditoría LFPIORPI
Documento Word formal con: portada, resumen ejecutivo, marco legal,
metodología, resultados por inciso, avisos presentados,
observaciones, recomendaciones, conclusión y firma del auditor.
metodología, resultados por inciso, avisos presentados,
observaciones, recomendaciones, conclusión y firma del auditor.
📄
📐 Tabla de Umbrales UMA
Valores vigentes para actividades vulnerables — Art. 17 Fracc. XII LFPIORPI · ★ Reforma DOF 16/07/2025
| Período | UMA Diaria | Umbral Inmuebles (Inc. a) | Umbral PM / Fid. (Inc. c/d) |
|---|
⚠️ Reforma DOF 16/07/2025: Los umbrales de inmuebles bajan de 16,000 a 8,000 UMA y los de PM/fideicomiso de 8,000 a 4,000 UMA. Además, constitución de PM, transmisión de acciones y fusión/escisión generan aviso siempre, sin umbral.
📤 XML FEP — Anexo 12
Art. 17 LFPIORPI · Formato para sppld.sat.gob.mx · UIF/SPPLD
PASO 1 — DATOS DEL INFORME
PASO 2 — DATOS DEL AVISO
Puedes ingresar cualquier código del catálogo UIF
🧑 Persona que solicita la formalización (general del aviso)
PASO 3 — OPERACIONES
Sin operaciones. Agrega o precarga desde escrituras.